Di Mirko Fallacia
La Svizzera restituirà 150 milioni di dollari agli Stati Uniti come risarcimento alle vittime del condannato per la truffa dello schema Ponzi di Robert Allen Stanford, ha detto lunedì il Ministero federale della giustizia.
Stanford, un ex finanziere del Texas noto principalmente con il suo secondo nome, è stato condannato per frode da una giuria di Houston nel 2012 in quella che i pubblici ministeri hanno definito una frode da 7,2 miliardi di dollari che è durata due decenni e che è stata eclissata in termini di dimensioni solo dallo schema Ponzi gestito da Bernie Madoff. In precedenza erano stati restituiti circa 50 milioni di dollari, ha detto il ministero della giustizia.
A ottobre, il tribunale penale svizzero aveva respinto i ricorsi contro il sequestro dei beni, aprendo la strada alla restituzione dei restanti 150 milioni di dollari entro la fine di dicembre.
Stanford, che ora sta scontando una pena detentiva di 110 anni, aveva nascosto milioni dalla sua Stanford International Bank con sede ad Antigua presso il ramo svizzero della banca francese Société Générale, che utilizzava regolarmente per finanziare una flotta di jet privati e uno yacht di 100 piedi.
“Il rilascio (dei fondi bloccati) è diventato possibile dopo che la condanna per frode del finanziere americano Allen Stanford è diventata definitiva”, ha detto lunedì il ministero della giustizia svizzero in un comunicato.
Secondo un memorandum di condanna del 2012, i pubblici ministeri federali degli Stati Uniti hanno affermato che Stanford era uno “spietato predatore” che ha instradato 116 milioni di dollari in … proventi “attraverso un fondo svizzero che controllava alla Société Générale”.
Société Générale ha passato anni a combattere le accuse secondo cui non aveva adeguatamente sostenuto i suoi obblighi in materia di antiriciclaggio nell’accettazione del denaro di Stanford, come mostrano i documenti del tribunale svizzero.